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소식.공지
제목 제16기 정기 주주총회 개최 안내
등록일 2017-03-14 11:41:03 조회수 852
작성자 엔솔바이오사이언스

제 16 기 정기 주주총회 개최 안내

 

주주님(2016년.12.31 기준)의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사 정관 제 19 조에 의거하여 제 16 기 정기 주주총회를 다음과 같이 개최함을 알려드립니다. 

- 다   음 - 

1. 일 시 및 장소 : 2017 년 3 월 27 일 (월) 오전 11 시

                                  ㈜엔솔바이오사이언스 본사 (대전광역시 유성구 테크노1051)

2. 회의 목적 사항:

  가. 보고사항: 감사보고, 영업보고

  나. 부의안건

    제1호 의안: 16(2016) 재무제표 승인의 건

    제2호 의안: 정관 변경 승인의 건(사업목적 추가)

    - 정관변경 : 사업목적 추가

    1. 일반식품, 음료, 건강기능식품 개발, 제조, 수출입 및 판매업

    2. 동물의약품 개발 및 제조, 수출입 및 판매업

    3. 의료기기 개발, 제조, 수출입 및 판매업

    4. 화장품 개발, 제조, 수출입 및 판매업

    5. 각종 의약품 및 의약외품 수출입 및 판매업

    6. 원료의약품 제조, 수출입 및 판매업

    제3호 의안: 이사 선임 승인의 건(사내이사 황덕순 중임)

- 이사선임 후보자

구분

성명

생년월일

주요경력

비고

사내이사

황덕순

1966.04.14

세명대 한방재활의학 박사
에바다한의원 원장
㈜엔솔바이오사이언스 이사

중임


    4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

    제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

3.
주주께서는 주주총회 당일 [주주총회 참석장]에 의거 의결권을 행사하거나 [위임장]에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

4. 주주총회 참석시 준비물

  가. 직접참석 : 참석장 1, 신분증

  나. 대리행사 : 위임장(주주인감날인) 1, 주주인감증명서 1, 대리인 신분증

5. 총회 준비를 위하여 참석여부를 알려주시면 감사하겠습니다.

  가. 참여여부 회신처 : Tel.042-939-4500 Fax. 042-939-4501

 

2017년 3월 10일

주식회사 엔솔바이오사이언스 대표이사 김해진